突发！知名集团被立案侦查！

  2025年5月9日，菏泽市公安局鲁西新区分局对外发布了关于侦办国邦盛世（深圳）控股集团有限公司菏泽分公司涉嫌非法吸收公众存款案的通告。具体如下：

  菏泽市公安局鲁西新区分局已对国邦盛世（深圳）控股集团有限公司菏泽分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。

  为依法打击非法集资行为，维护集资参与人合法权益，依据相关法律规定，现就有关事项通告如下：

  一、凡在国邦盛世（深圳）控股集团有限公司菏泽分公司（山东省菏泽市鲁西新区人民路龙翔世玺大厦14层原1401、1402、1407、1408室，山东省菏泽市鲁西新区中华路与桂陵路交叉口万象广场7号楼302室）集资参与人尚未到公安机关登记报案的人员，在本公告发布之日起至2025年6月9日前，携带本人身份证、投资相关转账凭证、微信及支付宝支付截图、支付及收取收益银行流水等相关证明材料（原材料与复印件）到菏泽市公安局鲁西新区分局受立案大厅报案登记，逾期不报案登记者视为放弃权利，后果自负。

  二、根据有关规定法律规定，面向社会公众非法吸收的资金属于违反法律所得，以吸收的资金向帮助吸收资金人员支付的工资、佣金、提成、返点费、好处费、代理费等，应依法追缴。现公安机关告知该公司从业人员（含离职人员）主动向公安机关投案，说明情况并退还在该公司任职期间的违法来得到的。犯罪嫌疑人自愿如实供述自己罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理；对于涉案人员积极努力配合调查、主动退赃退赔、真诚认罪认罚的可依法从轻处罚；其中情节轻微的可免除处罚，情节显著轻微、危害不大的，将不作为犯罪处理。对拒不退款及不配合公安机关调查的，公安机关将依法采取对应措施。

  三、公安机关严格依法办案，最大力度追赃挽损，维护集资参与人合法权益。请有关人员及集资参与人积极提供追赃线索配合公安机关调查，不信谣、不传谣，通过合法途径反映情况表达诉求。对于编造、散布各类谣言，恶意挑拨、煽动非法聚集闹事，干扰阻碍案件侦办的行为，公安机关将依法严肃处理。

  非法性：未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金。例如，一些不法分子未获得金融监督管理部门的许可，擅自开展所谓的 “投资理财项目” 来吸收公众资金。

  公开性：通过网络、媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传。比如常见的在网络平台上大肆宣传虚假的高收益投资产品，吸引大量不特定对象关注。

  利诱性：承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报。像承诺给予投资者年化收益率高达 20% 甚至更高的回报，远远超出正常投资的收益水平。

  社会性：指向社会公众即社会不特定对象吸收资金。就是说无论男女老少、何种职业身份，只要符合其设定的参与条件，都可能成为非法集资的对象。

  理性分析投资回报：如果某项投资声称回报率极高且毫无风险，这很可能是非法集资的陷阱。一般来说，风险与收益是成正比的，正常的投资很难实现长期稳定的超高收益。例如，一些非法集资案例中承诺的年化收益率高达 30% - 50%，而市场上大多数稳健型投资产品的收益率通常在 5% - 10% 左右。

  警惕 “快速致富” 诱惑：不法分子往往会鼓吹投资者能够在短时间内获得巨额财富，这种不切实际的承诺是非常危险的信号。比如，宣传只需投入少量资金，几个月内就能实现本金翻倍等，投资者应保持清醒头脑，不要被这种一夜暴富的幻想所迷惑。

  查询公司资质：通过国家企业信用信息公示系统、金融监督管理部门官网等渠道，查询投资公司的注册信息、经营范围以及是否具备相关金融业务许可。如果公司没有合法的经营资质，却从事金融投资类业务，那么非常有可能存在问题。

  了解项目真实性：对于投资项目，要深入调查其真实性和可行性。能够最终靠当地考验查证、咨询专业技术人员等方式，核实项目是否真实存在、是否有实际的经营活动和盈利来源。比如，某些非法集资项目虚构了一个根本不存在的高科技研发项目，骗取投资者资金。

  不随意透露个人隐私信息：在投资过程中，要注意保护自身的个人身份信息、银行账户信息、联系方式等，不轻易向不明身份的人员或机构透露。因为这一些信息可能会被不法分子利用，进行诈骗或进一步的非法集资活动。

  谨慎处理资金转账：在进行资金转账时，要仔细核对收款账户信息，确保资金流向合法、正规的账户。如果要求将资金转入个人账户或者一些不知名的公司账户，而不是正规的金融机构监管账户，投资者一定要高度警惕，这很可能是非法集资的迹象。

  总之，投资者要增强风险意识和法律意识，不盲目追求高收益，对各种投资项目进行充分的调查和了解，避免陷入非法集资的陷阱，保护好自己的财产安全。